AML-мониторинг подозрительных операций, KYC/KYB идентификация физ- и юрлиц, оплата зарубежных сервисов без комиссий и выпуск карт VISA/MASTERCARD для международных платежей. Все проверки по санкционным спискам, все транзакции — с документами для ФНС.
Проверки по санкционным спискам, выявление подозрительных операций, полный KYC/KYB-аудит
Мониторинг подозрительных операций по правилам ФАТФ и 115-ФЗ. Автоматический скоринг транзакций, red flags, отчёты для Росфинмониторинга.
Идентификация физических и юридических лиц. Скрининг по санкционным спискам OFAC, UN, EU, PEP-базам. Проверка бенефициаров, учредителей, связей через СПАРК.
Оплачивайте зарубежные сервисы без комиссий и выпускайте карты VISA/MASTERCARD для международных расчётов
Оплата SaaS, рекламы, фриланс-услуг и лицензий в зарубежных сервисах без банковских комиссий. Поддержка SWIFT, SEPA, USDT. Документы для валютного контроля.
Физические и виртуальные карты VISA/MC для оплаты зарубежных сервисов. Эмиссия в странах ЕС, США, Великобритании. Пополнение в рублях и USDT.
Комплаенс + финансы в одной платформе дают защищённые и легальные транзакции
Один раз пройдите верификацию — и получите доступ ко всем инструментам без повторных проверок
Перед отправкой денег за рубеж автоматически проверяем получателя по санкционным спискам OFAC, UN, EU
AML-правила блокируют подозрительные операции до списания средств — защита от возврата банка
Документы для валютного контроля формируются автоматически — меньше вопросов от вашего банка
Все транзакции, KYC-статусы и AML-скрининги в одном кабинете с выгрузкой для бухгалтерии
Комплаенс-офицер отвечает в чате в рабочее время, вопросы по платежам — 24/7
Четыре основных сегмента клиентов наших инструментов
Быстрое подключение KYC/AML без лицензии. Масштабирование до 1000+ клиентов в месяц.
Платежи иностранным поставщикам, документы для валютного контроля, комплаенс контрагентов.
AML-скрининг каждой сделки, KYC контрагентов, карты для вывода прибыли.
Оплата зарубежных закупок, карты для рекламы в иностранных сервисах, проверка поставщиков.
Подключены ведущие санкционные, корпоративные и платёжные реестры
Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем инструментам. Первая AML-проверка и 10 KYC — бесплатно.
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее